公司治理專區

本公司擬與最終母公司日勝生活科技股份有限公司簽訂美河市商場租賃契約案

本公司經理人107年度年終獎金發放案

107年度「內部控制制度聲明書」

本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂案

本公司「背書保證作業辦法」修訂案

本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂案

本公司「公司章程」修訂案

本公司相關公司治理規則(守則)修訂案

107年度盈餘分派案

107年度員工酬勞及董監事酬勞分派案

108年度營運計畫

訂定108年股東常會召開日期、地點及相關事宜案

本公司108年度簽證會計師之委任公費案

本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形

擬增修訂本公司「內部控制制度」

本公司經理人107年度員工酬勞發放案

本公司經理人108年度女王節活動獎金發放案

本公司107年度董監事酬勞分派明細案

本公司擬修定「薪資報酬委員會組織規程」案

擬訂定本公司107年度股利分派配息基準日案

本公司之新店分公司遷址案

擬增修訂本公司「內部控制制度」

本公司經理人108年度年中慶活動獎金發放案

本公司擬解除董事及經理人競業禁止之限制案

本公司之新店分公司變更經理人案

擬增修訂本公司「內部控制制度」

本公司內部控制制度聲明書

本公司民國109年之年稽核計畫案

本公司「獨立董事之職責範疇規則」增訂案

本公司新店分公司人事派任案

使用權資產-美河市商場精裝修工程預算案

本公司經理人108 年度年終獎金發放案

108 年度「內部控制制度聲明書」

108 年度營業報告書及財務報告案

增修訂本公司「內部控制制度」

本公司「公司章程」修訂案

本公司相關公司治理規則修訂案

本公司功能性委員會組織規程修訂案

本公司「年度特定檔期活動獎金辦法」修訂案

本公司「年終獎金發放辦法」修訂案

本公司「員工酬勞發放辦法」修訂案

本公司經理人108 年度週年慶活動獎金發放案

本公司擬向第一商業銀行申請履約保證額度案

108 年度盈餘分派案

108 年度員工酬勞及董事酬勞分派案

訂定109 年股東常會召開日期、地點及相關事宜案

本公司擬資金貸與共同存在國際餐飲股份有限公司案

本公司109 年度簽證會計師之委任公費案

本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形

109 年度營運計畫

本公司「公司章程」修訂案

本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂案

108 年度盈餘分派案

本公司第七屆董事全面改選案

解除本公司第七屆董事競業禁止案

訂定109 年股東常會召開日期、地點及相關事宜案

本公司第七屆董事全面改選暨提名獨立董事候選人名單案

增修訂本公司「內部控制制度」

委任本公司第三屆薪資報酬委員會委員案

本公司經理人108 年度員工酬勞發放案

本公司108 年度董事酬勞分派明細案

本公司第七屆董事之薪資報酬案

本公司第七屆獨立董事之薪資報酬案

本公司訂定108 年度股利分派配息基準日案

擬增修訂本公司「內部控制制度」

本公司擬向第一商業銀行申請履約保證額度案

日勝生集團之員工持股信託計畫案

擬增修訂本公司「內部控制制度」

本公司110 年之年度稽核計畫案

基於簽證會計師事務所內部調整及落實輪調機制，擬更換簽證會計師案

本公司經理人晉升暨薪資調整案

本公司新任經理人暨其薪資調整案

本公司擬與最終母公司日勝生活科技股份有限公司簽訂美河市商場停車位租賃契約案

本公司擬與最終母公司日勝生活科技股份有限公司簽訂美河市商場(含停車位)買賣契約案

本公司購置「新店美河市商場」融資申請案

本公司擬與最終母公司日勝生活科技股份有限公司簽訂美河市停車場租賃契約終止協議書案

本公司擬與最終母公司日勝生活科技股份有限公司簽訂美河市五樓商場租賃契約終止協議書案

本公司擬與聯屬公司萬達通實業股份有限公司簽訂集團總部之13樓辦公室部分區域租賃契約案

本公司經理人109年度年終獎金發放案

109年度「內部控制制度聲明書」

109年度營業報告書及財務報告案

本公司110年度簽證會計師之委任公費案

本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形

110年度營運計畫

擬增修訂本公司「內部控制制度」

本公司「公司章程」修訂案

本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂案

109年度盈餘分配案

109年度員工酬勞及董事酬勞分派案

訂定110年股東常會召開日期、地點及相關事宜案

本公司基於簽證會計師事務所內部調整及落實輪調機制，擬更換簽證會計師案

本公司擬與映實文化有限公司組成合作聯盟公司，共同參與「桃園市電影映演設施營運移轉案」投標

依金管會公告辦理延期召開110年股東常會之相關事宜案

本公司109年度董事酬勞分派明細案

本公司經理人109年度員工酬勞發放案

本公司經理人110年度女王節獎金發放案

本公司經理人110年3月份月營業獎金發放案

本公司擬向第一商業銀行申請履約保證額度續約案

訂定本公司109年度股利分派配息基準日案

本公司擬向彰化銀行忠孝東路分行申請短期授信額度案

本公司新任經理人及其薪資案

本公司組織架構調整案

本公司擬增修訂「內部控制制度」案

本公司擬向彰化銀行忠孝東路分行申請中期授信案

本公司111年度預算案

本公司111年度稽核計畫案

本公司經理人110年度年終獎金發放案

本公司經理人110年度週年慶活動獎金發放案

本公司新任經理人及其薪資調整案

訂定111年股東常會召開日期、地點及相關事宜案

擬增修訂本公司「內部控制制度」案

110年度「內部控制制度聲明書」案

110年度營業報告書及財務報告案

本公司111年度簽證會計師之委任公費案

本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形

110年度盈餘分配案

110年度員工酬勞及董事酬勞分派案

本公司「公司章程」修訂案

本公司「股東會議事規則」修訂案

本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂案

本公司美河市5F裝修工程追加預算案

本公司經理人薪酬相關辦法修訂案

本公司「月營業獎金辦法」增訂案

訂定本公司110年度股利分派配息基準日案

本公司財務主管、會計主管及代理發言人異動案

增修訂本公司「內部控制制度」案

本公司擬向第一商業銀行申請履約保證額度續約案

本公司110年度董事酬勞分派明細案

本公司經理人110年度員工酬勞發放案

本公司「龍享廣場商場營運管理顧問津貼發放原則」增訂案

本公司「龍享廣場商場籌備案專案獎金發放原則」增訂案

本公司財務主管、會計主管及代理發言人異動案

本公司新任經理人及其薪資案

本公司經理人111年第3季龍享廣場商場營運管理顧問津貼發放案

本公司經理人龍享廣場商場籌備案專案獎金發放案

本公司經理人111年7月至9月份月營業獎金發放案

本公司擬與母公司日勝生活科技股份有限公司簽訂該公司所屬位於新店美河市社區內69格里民優惠停車位租賃契約案

本公司及子公司「內部控制制度」增修訂案

本公司112年度預算案

本公司「內部控制制度」增修訂案

本公司112年之年度稽核計畫案

本公司經理人111年度年終獎金發放案

本公司擬與隆遠建設公司簽訂土地及建物租賃合約，規劃經營商場案

本公司擬資金貸與最終母公司日勝生活科技股份有限公司案

本公司經理人111年第4季龍享廣場商場營運管理顧問津貼發放案。

本公司出具111年度「內部控制制度聲明書」。

111年度營業報告書及財務報告案。

111年度盈餘分配案。

111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

本公司「董事會議事規範」修訂案。

本公司經理人111年度週年慶活動獎金發放案。

公司經理人111年12月份及112年1月份營業獎金發放案。

本公司第八屆董事全面改選案。

解除本公司第八屆董事競業禁止案。

擬訂召開本公司112年股東常會日期、地點及召集事由等相關事宜案。

本公司擬與關係企業萬達通實業股份有限公司簽訂該公司所屬位於京站商場大樓汽車及機車停車場地租賃契約案。

本公司及子公司「內部控制制度」增修訂案

本公司112年度簽證會計師之委任及其公費案

本公司獨立董事候選人名單暨審查資格案

本公司經理人112年第1季龍享廣場商場營運管理顧問津貼發放案

本公司經理人112年度薪資調整案

本公司經理人112年2月至3月份月營業獎金發放案

本公司及子公司「內部控制制度」增修訂案

解除本公司第八屆獨立董事競業禁止案

推選本公司第八屆董事長案

委任本公司第四屆薪資報酬委員會委員案

本公司新任經理人及其薪資案

本公司經理人112年第2季龍享廣場商場營運管理顧問津貼發放案

本公司及子公司「內部控制制度」增修訂案

本公司111年度董事酬勞分派明細案

本公司經理人111年度員工酬勞發放案

本公司經理人112年度女王節及年中慶活動獎金發放案

本公司經理人112年5月份月營業獎金發放案

本公司第八屆董事之薪資報酬案

本公司第八屆獨立董事兼任審計委員暨薪資報酬委員之薪資報酬案

本公司向永豐銀行辦理授信額度案。

本公司向第一商業銀行申請履約保證額度續約案。

本公司及子公司「內部控制制度」增修訂案。

本公司總經理異動及其薪資核定案。

本公司經理人112年7月至8月份月營業獎金發放案。

本公司擬與關係企業萬達通實業股份有限公司簽訂該公司所屬位於交九大樓辦公棟13樓西側辦公室租賃契約案。

本公司擬與劉玟萍女士(係屬非關係人)簽訂倉庫租賃契約案

本公司經理人112年第3季龍享廣場商場營運管理顧問津貼發放案

本公司經理人112年9月至10月份月營業獎金發放案

本公司113年度預算案

本公司民國113年之年度稽核計畫案

本公司經理人112年度年終獎金發放案

本公司經理人112年度週年慶活動獎金發放案

本公司經理人112年11月份月營業獎金發放案

本公司出具112年度「內部控制制度聲明書」。

本公司「內部控制制度」增修訂案。

112年度營業報告書及財務報告案。

112年度盈餘分配案。

112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

本公司「董事會議事規範」修訂案。

本公司「公司章程」修訂案。

本公司「董事選舉辦法」修訂案。

本公司經理人ESG專項獎金發放案。

擬訂召開本公司113年股東常會日期、地點及召集事由等相關事宜案。

本公司與臺北捷運公司總部大樓B1店舖租賃續約案

本公司經理人113年第1季龍享廣場商場營運管理顧問津貼發放案

本公司經理人113年度薪資調整案

本公司經理人113年2月至3月份月營業獎金發放案

本公司經理人113年度女王節活動獎金發放案

本公司擬與關係企業萬達通實業股份有限公司簽訂該公司所屬位於交九大樓臺北轉運站一樓售票區商業空間租賃契約案

本公司「內部控制制度」增修訂案

本公司113年度簽證會計師之委任及其公費案

本公司修訂「公司章程」案

113年第二季合併財務報告

113年第二季營運狀況報告

113年第二季內部稽核報告

本公司董監事及經理人責任保險續保報告

本公司經理人113年第2季龍享廣場商場營運管理顧問津貼發放案

本公司經理人112年度員工酬勞發放案

本公司經理人113年度年中慶活動獎金發放案

本公司經理人113年5月份月營業獎金發放案

本公司112年度董事酬勞分派明細案

本公司「內部控制制度」增修訂案

本公司修訂「取得或處分資產處理辦法」案

本公司修訂「資金貸與他人作業辦法」案

本公司修訂「背書保證作業辦法」案

本公司向永豐銀行辦理授信額度續約案

本公司向第一商業銀行申請履約保證額度續約案

本公司處分贖回有價證券「臺企銀瀚亞印度策略收益債券基金」案

本公司向非關係人取得無形資產(電腦軟體)案

本公司新任經理人及其薪資案

本公司修訂「年度特定檔期活動獎金辦法」案

本公司「內部控制制度」增修訂案

本公司修訂「取得或處分資產處理辦法」案

本公司經理人113年第3季龍享廣場商場營運管理顧問津貼發放案。

本公司經理人薪資調整案。

本公司經理人113年10月份月營業獎金發放。

本公司114年度預算案。

本公司「內部控制制度」增修訂案。

本公司民國114年之年度稽核計畫案。

本公司向非關係人取得無形資產(電腦軟體)案

本公司經理人113年度年終獎金發放案