公司治理專區

  • 108/01/22

    本公司擬與最終母公司日勝生活科技股份有限公司簽訂美河市商場租賃契約案

    本公司經理人107年度年終獎金發放案

  • 108/03/21

    107年度「內部控制制度聲明書」

    本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂案

    本公司「背書保證作業辦法」修訂案

    本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂案

    本公司「公司章程」修訂案

    本公司相關公司治理規則(守則)修訂案

    107年度盈餘分派案

    107年度員工酬勞及董監事酬勞分派案

    108年度營運計畫

    訂定108年股東常會召開日期、地點及相關事宜案

  • 108/05/30

    本公司108年度簽證會計師之委任公費案

    本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形

    擬增修訂本公司「內部控制制度」

  • 108/07/17

    本公司經理人107年度員工酬勞發放案

    本公司經理人108年度女王節活動獎金發放案

    本公司107年度董監事酬勞分派明細案

    本公司擬修定「薪資報酬委員會組織規程」案

    擬訂定本公司107年度股利分派配息基準日案

    本公司之新店分公司遷址案

  • 108/08/06

    擬增修訂本公司「內部控制制度」

    本公司經理人108年度年中慶活動獎金發放案

    本公司擬解除董事及經理人競業禁止之限制案

    本公司之新店分公司變更經理人案

  • 108/11/06

    擬增修訂本公司「內部控制制度」

    本公司內部控制制度聲明書

    本公司民國109年之年稽核計畫案

    本公司「獨立董事之職責範疇規則」增訂案

    本公司新店分公司人事派任案

    使用權資產-美河市商場精裝修工程預算案

  • 109/01/15

    本公司經理人108 年度年終獎金發放案

  • 109/03/03

    108 年度「內部控制制度聲明書」

    108 年度營業報告書及財務報告案

    增修訂本公司「內部控制制度」

    本公司「公司章程」修訂案

    本公司相關公司治理規則修訂案

    本公司功能性委員會組織規程修訂案

    本公司「年度特定檔期活動獎金辦法」修訂案

    本公司「年終獎金發放辦法」修訂案

    本公司「員工酬勞發放辦法」修訂案

    本公司經理人108 年度週年慶活動獎金發放案

    本公司擬向第一商業銀行申請履約保證額度案

    108 年度盈餘分派案

    108 年度員工酬勞及董事酬勞分派案

    訂定109 年股東常會召開日期、地點及相關事宜案

  • 109/04/07

    本公司擬資金貸與共同存在國際餐飲股份有限公司案

    本公司109 年度簽證會計師之委任公費案

    本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形

    109 年度營運計畫

    本公司「公司章程」修訂案

    本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂案

    108 年度盈餘分派案

    本公司第七屆董事全面改選案

    解除本公司第七屆董事競業禁止案

    訂定109 年股東常會召開日期、地點及相關事宜案

  • 109/05/04

    本公司第七屆董事全面改選暨提名獨立董事候選人名單案

  • 109/05/20

    增修訂本公司「內部控制制度」

  • 109/07/10

    委任本公司第三屆薪資報酬委員會委員案

  • 109/07/20

    本公司經理人108 年度員工酬勞發放案

    本公司108 年度董事酬勞分派明細案

    本公司第七屆董事之薪資報酬案

    本公司第七屆獨立董事之薪資報酬案

    本公司訂定108 年度股利分派配息基準日案

  • 109/08/11

    擬增修訂本公司「內部控制制度」

    本公司擬向第一商業銀行申請履約保證額度案

  • 109/10/14

    日勝生集團之員工持股信託計畫案

  • 109/11/10

    擬增修訂本公司「內部控制制度」

    本公司110 年之年度稽核計畫案

    基於簽證會計師事務所內部調整及落實輪調機制，擬更換簽證會計師案

    本公司經理人晉升暨薪資調整案

    本公司新任經理人暨其薪資調整案

  • 109/12/14

    本公司擬與最終母公司日勝生活科技股份有限公司簽訂美河市商場停車位租賃契約案

    本公司擬與最終母公司日勝生活科技股份有限公司簽訂美河市商場(含停車位)買賣契約案

    本公司購置「新店美河市商場」融資申請案

  • 110/01/28

    本公司擬與最終母公司日勝生活科技股份有限公司簽訂美河市停車場租賃契約終止協議書案

    本公司擬與最終母公司日勝生活科技股份有限公司簽訂美河市五樓商場租賃契約終止協議書案

    本公司擬與聯屬公司萬達通實業股份有限公司簽訂集團總部之13樓辦公室部分區域租賃契約案

    本公司經理人109年度年終獎金發放案

  • 110/03/25

    109年度「內部控制制度聲明書」

    109年度營業報告書及財務報告案

    本公司110年度簽證會計師之委任公費案

    本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形

    110年度營運計畫

    擬增修訂本公司「內部控制制度」

    本公司「公司章程」修訂案

    本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂案

    109年度盈餘分配案

    109年度員工酬勞及董事酬勞分派案

    訂定110年股東常會召開日期、地點及相關事宜案

  • 110/06/24

    本公司基於簽證會計師事務所內部調整及落實輪調機制，擬更換簽證會計師案

    本公司擬與映實文化有限公司組成合作聯盟公司，共同參與「桃園市電影映演設施營運移轉案」投標

    依金管會公告辦理延期召開110年股東常會之相關事宜案

  • 110/08/05

    本公司109年度董事酬勞分派明細案

    本公司經理人109年度員工酬勞發放案

    本公司經理人110年度女王節獎金發放案

    本公司經理人110年3月份月營業獎金發放案

    本公司擬向第一商業銀行申請履約保證額度續約案

    訂定本公司109年度股利分派配息基準日案

  • 110/09/08

    本公司擬向彰化銀行忠孝東路分行申請短期授信額度案

  • 110/10/12

    本公司新任經理人及其薪資案

    本公司組織架構調整案

  • 110/11/16

    本公司擬增修訂「內部控制制度」案

    本公司擬向彰化銀行忠孝東路分行申請中期授信案

  • 110/12/17

    本公司111年度預算案

    本公司111年度稽核計畫案

  • 111/01/17

    本公司經理人110年度年終獎金發放案

  • 111/02/21

    本公司經理人110年度週年慶活動獎金發放案

    本公司新任經理人及其薪資調整案

    訂定111年股東常會召開日期、地點及相關事宜案

  • 111/03/15

    擬增修訂本公司「內部控制制度」案

    110年度「內部控制制度聲明書」案

    110年度營業報告書及財務報告案

    本公司111年度簽證會計師之委任公費案

    本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形

    110年度盈餘分配案

    110年度員工酬勞及董事酬勞分派案

    本公司「公司章程」修訂案

    本公司「股東會議事規則」修訂案

    本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂案

    本公司美河市5F裝修工程追加預算案

    本公司經理人薪酬相關辦法修訂案

    本公司「月營業獎金辦法」增訂案

  • 111/06/02

    訂定本公司110年度股利分派配息基準日案

  • 111/07/05

    本公司財務主管、會計主管及代理發言人異動案

  • 111/08/08

    增修訂本公司「內部控制制度」案

    本公司擬向第一商業銀行申請履約保證額度續約案

    本公司110年度董事酬勞分派明細案

    本公司經理人110年度員工酬勞發放案

    本公司「龍享廣場商場營運管理顧問津貼發放原則」增訂案

    本公司「龍享廣場商場籌備案專案獎金發放原則」增訂案

項目 下載 修訂日期
取得或處分資產處理辦法 111/05/23
資金貸與他人作業辦法 109/06/30
背書保證作業辦法 108/06/28
公司章程 111/05/23
誠信經營守則 109/03/03
董事及經理人道德行為準則 108/03/21
董事會議事規範 109/03/03
董事選舉辦法 107/06/08
股東會議事規則 111/05/23
內部重大資訊處理作業 108/06/20
防範內線交易管理作業 108/06/12
項目 下載
公司治理單位設置及運作情形
公司組織圖與經營團隊
關係企業圖
董事會及功能性委員會
內部稽核之組織及運作

獨立董事與會計師之溝通情形

一、獨立董事與會計師之溝通政策

獨立董事與會計師至少每年一~二次進行面對面溝通會議，讓獨立董事瞭解簽證會計師之查核規劃、查核過程中發現之缺失項目及參與關鍵事項之討論；另會計師並就本公司及子公司之財務狀況、整體運作情形及內控查核情形向獨立董事報告，並針對關鍵查核充分溝通，若遇重大異常事項得隨時召集會議。



二、一一一年度獨立董事與會計師溝通情形摘要：
110年查核前與治理單位溝通會議／111.01.07
  • 溝通事項

    公司近期營運概況：
    會計師就110年Q3財務報表向獨立董事報告營運概況。

    110年度京站實及子公司關鍵查核事項：
    1.專櫃抽成收入之認列
    2.與管理階層討論之重大事項

    其他溝通事項：
    1.資訊安全保護
    2.資訊單位職能強化

  • 溝通結果

    會計師與獨立董事對於擬選定之關鍵查核事項議題已達成共識。

110年查核後彙總報告／111.03.15
  • 溝通事項

    110年度合併財務報表：
    會計師就110年Q4財務報表向獨立董事報告營運概況。

    109年度關鍵查核事項：
    專櫃抽成收入之認列。

    其他溝通事項：
    1.資訊安全強化。
    2.向日勝生購入美河市商場後相關財務資訊。
    3.重大法令修訂事項及影響－修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」。
    4.推動興櫃公司投保董監事責任保險。
    5.推動興櫃公司採行電子投票。
    6.提升公司資訊揭露時效。

  • 溝通結果

    會計師與獨立董事對於擬選定之關鍵查核事項議題已達成共識。