公司治理專區

承認本公司申購「華頓平安貨幣市場基金」案。

通過本公司向安泰商業銀行申請授信額度展期續約案。

通過本公司資金貸與日勝生活科技股份有限公司案。

通過本公司為日勝生活科技股份有限公司於國際票券金融股份有限公司授信展期案提供背書保證案。

通過本公司擬股票全面換發無實體發行及申請股票登錄興櫃交易案。

通過本公司擬設置薪資報酬委員會並聘任三位委員案。

通過本公司擬訂定薪資報酬委員會組織規程案。

通過本公司民國106年度營業報告書及財務報表案。

通過本公司民國106年度盈餘分配案。

通過本公司為日勝生活科技股份有限公司於遠東國際商業銀行授信展期續約案提供背書保證案。

通過本公司「誠信經營守則」增訂案。

通過本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」增訂案。

通過本公司「內部人新就(解)任資料申報作業辦法」增訂案。

通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。

通過本公司第六屆董事全面改選暨提名獨立董事候選人名單案。

通過本公司為配合股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股事宜，擬請原股東全數放棄儘先分認之權利案。

通過本公司訂定107年股東常會召開日期、時間、地點及議案。

通過本公司民國106年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。

通過本公司出具106年度「內部控制制度聲明書」案。

通過本公司民國107年度營運計畫。

通過本公司薪資報酬委員兼獨立董事暨審計委員之薪資報酬案。

通過本公司向合作金庫票券金融股份有限公司申請授信額度展期續約案。

通過本公司為日勝生活科技股份有限公司於元大商業銀行授信展期續約案提供背書保證案。

通過本公司「提升自行編製財務報告能力計畫書」訂定案。

通過本公司獨立董事被提名人審查案。

通過本公司資金貸與日勝生活科技股份有限公司案。

通過本公司資金貸與日勝生活科技股份有限公司案。

通過本公司107年度簽證會計師之委任公費案。

通過本公司為日勝生活科技股份有限公司於中國信託商業銀行授信展期續約案提供背書保證案。

通過本公司擬提前終止對兆曜實業股份有限公司資金貸與案。

通過本公司資金貸與日鑽綠能科技股份有限公司案。

通過本公司資金貸與泰誠發展營造股份有限公司案。

推選本公司第六屆董事長及副董事長案。

通過本公司委任第二屆薪資報酬委員會委員案。

通過本公司訂定106年度股利分派配股及配息基準日相關事宜案。

通過本公司訂定審計委員會組織規程案。

通過本公司「內部控制制度」增修訂案。

通過本公司發放董事長黃森義等三人董監事酬勞案。

通過本公司發放董事林榮顯等四人董監事酬勞案。

通過本公司「董事酬金給付辦法」增訂案。

通過本公司董事、審計委員及薪資報酬委員車馬費案。

通過本公司董事之薪資報酬案。

通過本公司之民國108年之年度稽核計畫案。

承認本公司處分「華頓平安貨幣市場基金」案。

承認本公司處分「中國信託智能運動基金」案。

通過本公司經理人106年度員工酬勞發放案。

通過本公司「經理人薪資酬勞辦法」增訂案。

通過本公司「年度特定檔期活動獎金辦法」增訂案。

通過本公司「員工酬勞發放辦法」增訂案。

通過本公司「年終獎金發放辦法」增訂案。

通過本公司經理人107年度女王節活動獎金發放案。

通過本公司經理人107年度年中慶活動獎金發放案。

通過本公司經理人107年度薪資調整案。