公司治理專區

  • 107.01.19

    承認本公司申購「華頓平安貨幣市場基金」案。

    通過本公司向安泰商業銀行申請授信額度展期續約案。

    通過本公司資金貸與日勝生活科技股份有限公司案。

  • 107.02.06

    過本公司為日勝生活科技股份有限公司於國際票券金融股份有限公司授信展期案提供背書保證案。

  • 107.02.13

    通過本公司擬股票全面換發無實體發行及申請股票登錄興櫃交易案。

  • 107.03.08

    通過本公司擬設置薪資報酬委員會並聘任三位委員案。

    通過本公司擬訂定薪資報酬委員會組織規程案。

  • 107.03.20

    通過本公司民國106年度營業報告書及財務報表案。

    通過本公司民國106年度盈餘分配案。

    通過本公司為日勝生活科技股份有限公司於遠東國際商業銀行授信展期續約案提供背書保證案。

    通過本公司「誠信經營守則」增訂案。

    通過本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」增訂案。

    通過本公司「內部人新就(解)任資料申報作業辦法」增訂案。

    通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。

    通過本公司第六屆董事全面改選暨提名獨立董事候選人名單案。

    通過本公司為配合股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股事宜,擬請原股東全數放棄儘先分認之權利案。

    通過本公司訂定107年股東常會召開日期、時間、地點及議案。

  • 107.4.10

    通過本公司民國106年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。

    通過本公司出具106年度「內部控制制度聲明書」案。

    通過本公司民國107年度營運計畫。

    通過本公司薪資報酬委員兼獨立董事暨審計委員之薪資報酬案。

    通過本公司向合作金庫票券金融股份有限公司申請授信額度展期續約案。

    通過本公司為日勝生活科技股份有限公司於元大商業銀行授信展期續約案提供背書保證案。

    通過本公司「提升自行編製財務報告能力計畫書」訂定案。

  • 107.04.24

    通過本公司獨立董事被提名人審查案。

    通過本公司資金貸與日勝生活科技股份有限公司案。

  • 107.05.11

    通過本公司資金貸與日勝生活科技股份有限公司案。

    通過本公司107年度簽證會計師之委任公費案。

  • 107.05.31

    通過本公司為日勝生活科技股份有限公司於中國信託商業銀行授信展期續約案提供背書保證案。

    通過本公司擬提前終止對兆曜實業股份有限公司資金貸與案。

    通過本公司資金貸與日鑽綠能科技股份有限公司案。

    通過本公司資金貸與泰誠發展營造股份有限公司案。

  • 107.06.08

    推選本公司第六屆董事長及副董事長案。

  • 107.07.02

    通過本公司委任第二屆薪資報酬委員會委員案。

    通過本公司訂定106年度股利分派配股及配息基準日相關事宜案。

    通過本公司訂定審計委員會組織規程案。

  • 107.08.10

    通過本公司「內部控制制度」增修訂案。

    通過本公司發放董事長黃森義等三人董監事酬勞案。

    通過本公司發放董事林榮顯等四人董監事酬勞案。

    通過本公司「董事酬金給付辦法」增訂案。

    通過本公司董事、審計委員及薪資報酬委員車馬費案。

    通過本公司董事之薪資報酬案。

  • 107.10.18

    通過本公司之民國108年之年度稽核計畫案。

    承認本公司處分「華頓平安貨幣市場基金」案。

    承認本公司處分「中國信託智能運動基金」案。

    通過本公司經理人106年度員工酬勞發放案。

    通過本公司「經理人薪資酬勞辦法」增訂案。

    通過本公司「年度特定檔期活動獎金辦法」增訂案。

    通過本公司「員工酬勞發放辦法」增訂案。

    通過本公司「年終獎金發放辦法」增訂案。

    通過本公司經理人107年度女王節活動獎金發放案。

    通過本公司經理人107年度年中慶活動獎金發放案。

  • 107.12.26

    通過本公司經理人107年度薪資調整案。

項目 下載 修訂日期
取得或處分資產處理辦法 108/06/28
資金貸與他人作業辦法 108/06/28
背書保證作業辦法 108/06/28
公司章程 108/06/28
誠信經營守則 108/03/21
董事及經理人道德行為準則 108/03/21
董事會議事規範 106/11/17
董事選舉辦法 107/06/08
股東會議事規則 108/06/28
內部重大資訊處理作業 108/06/20
防範內線交易管理作業 108/06/12
項目 下載
公司治理單位設置及運作情形
公司組織圖與經營團隊
關係企業圖
董事會及功能性委員會
內部稽核之組織及運作

獨立董事與會計師之溝通情形

一、獨立董事與會計師之溝通政策

獨立董事與會計師至少每年一~二次進行面對面溝通會議,讓獨立董事瞭解簽證會計師之查核規劃、查核過程中發現之缺失項目及參與關鍵事項之討論;另會計師並就本公司及子公司之財務狀況、整體運作情形及內控查核情形向獨立董事報告,並針對關鍵查核充分溝通,若遇重大異常事項得隨時召集會議。



二、107年度獨立董事與會計師溝通情形摘要:
107年Q2核閱後溝通會議/107.07.30
  • 溝通事項

    新式查核報告:
    依證交法第36條規定公告申報之106年年度財務報告應依上開規定適用審計準則第57號公報及相關公報並揭露關鍵查核事項。

    106年度京站實及子公司關鍵查核事項:
    專櫃抽成收入之認列及背書保證之揭露。

    107年Q2核閱結果彙總報告:
    會計師就107年Q2財務報表向獨立董事報告營運概況,擬出具無保留結論之核閱報告。

    法律及會計準則變更之影響

  • 溝通結果

    獨立董事對於新式查核報告及法律、會計準則變更之影響已充分瞭解。

    會計師與獨立董事對於擬選定之關鍵查核事項議題已達成共識。

107年查核前與治理單位溝通會議/107.12.26
  • 溝通事項

    公司近期營運概況:
    會計師就107年Q3財務報表向獨立董事報告營運概況。

    107年度京站實及子公司關鍵查核事項:
    專櫃抽成收入之認列。

    108年度適用之會計準則影響

  • 溝通結果

    會計師與獨立董事對於擬選定之關鍵查核事項議題已達成共識。

    獨立董事對於108年度適用之會計準則影響已充分瞭解。